23,7 milyon avro para cezası

Sosyal yardım dolandırıcılığı raporları iki katına çıktı

Mali polis 2023 yılında yaklaşık 27.000 kontrol gerçekleştirdi ve 23,7 milyon avro para cezası uyguladı.

(Bild: Eveline Hronek)

Mali polis, 2023 yılında toplam 23,7 milyon avroluk ceza için başvuruda bulundu. Toplamda yaklaşık 27.000 kontrol gerçekleştirilmiştir. Sosyal yardım dolandırıcılığı ihbarlarında keskin bir artış yaşanmış ve bir önceki yıl 76 olan ihbar sayısı iki katına çıkarak 159'a yükselmiştir.

Maliye Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, 23,7 milyon avronun (20,1 milyon avro) büyük bir kısmının işgücü piyasası kontrollerinden, 3,6 milyon avronun ise yasadışı kumardan kaynaklandığını duyurdu.

51,356 çalışan kontrol edildi
Bir önceki yıl toplam 51.356 çalışan kontrol edilmiştir. Bunlardan 4998 çalışanın sosyal güvenlik kaydının düzgün olmadığı ve 3452 kişinin çalışma izni olmadan kaçak olarak çalıştığı tespit edilmiştir. Ayrıca 4147 kişinin Ücret ve Sosyal Dampingi Önleme Yasasını ihlal ettiği tespit edildi. Maliye Bakanı Magnus Brunner (ÖVP) Salı günü yaptığı açıklamada "Mali polisin performansını ön plana çıkarmak önemlidir" dedi. 

Genel önleme açısından mali polis hızlı ve dikkat çekici olmalıdır.

Alfred Hacker, Vorstand des Amts für Betrugsbekämpfung

Organize beyaz yaka suçlarına karşı mücadele
Mali polis başkanı Wilfried Lehner Salı günü yaptığı açıklamada, mali polisin salt kontrol faaliyetlerinin giderek organize beyaz yakalı suçlarla mücadelenin gölgesinde kaldığını söyledi. Hacker, faillerin giderek daha profesyonel hale geldiğini ve büyük davaların giderek daha zorlu hale geldiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl mali polis, toplam kayıpları 100 milyon Euro'yu aşan çok sayıda büyük vakayı soruşturdu.

Mali polis 2023 yılında yaklaşık 27.000 kontrol gerçekleştirdi ve 23,7 milyon avro ceza uyguladı.

(Bild: Eveline Hronek)

Sosyal yardım dolandırıcılığı
Sosyal yardım dolandırıcılığı da önemli bir sorundur. Bu genellikle insanların yasadışı veya kısmen yasadışı olarak çalıştıkları ve işsizlik parası, asgari gelir veya konut yardımı gibi sosyal yardımları aldıkları bir dolandırıcılığı içerir. İşverenler çalışanlarını yarı zamanlı işçi olarak kaydettirmekte, ancak çok daha yüksek ücretleri nakit olarak ve vergilendirilmeden ödemektedir. Para, muhasebe departmanındaki sahte şirketlerden gelen sahte faturalar kullanılarak ödenir.

Sosyal yardım dolandırıcılığı, sosyal yardım dolandırıcılığı ile birlikte son derece kazançlı bir iş modelidir. Girişimci ve çalışan için bir 'kazan-kazan durumu'dur ve bu nedenle ortaya çıkarılması zordur. En iyi koz, mali polisin giderek daha hızlı bir şekilde tedavülden kaldırdığı sahte şirketlerdir. Ancak bu aynı zamanda yenilerinin de giderek daha hızlı kurulduğu anlamına geliyor.

Wilfried Lehner, Leiter der Finanzpolizei

Para aslında transfer ediliyor, ancak daha sonra hemen nakit olarak çekiliyor ve girişimciye "geri ödeme" olarak iade ediliyor, o da daha sonra yasadışı ücret ödemesini yapabiliyor. Bakanlığa göre, bu tür para transferlerinin hacmi yılda 800 milyon avrodan fazladır. Bu dolandırıcılık modeli sırasında geçen yıl 152 sahte şirket mali polis tarafından tespit edildi ve tedavülden kaldırıldı.

Temizlik sektöründe sıra dışı bir vaka
Temizlik sektöründe özellikle aşırı bir durum vardı. Çalışanlar marjinal olarak istihdam ediliyor ve bir yandan da işsizlik parası ya da acil işsizlik yardımı alıyorlardı. Ancak, fiilen çalışılan saatler daha yüksekti ve karlı bir şekilde ödeniyordu. Bakanlığa göre bu durum, yaklaşık 3000 Euro net kazanç artı çeşitli muafiyetler ve konut yardımları ile sonuçlandı. Bu gibi durumlarda sadece işverenler değil, çalışanlar da sosyal yardım dolandırıcılığından yargılanıyor.

(Bild: P. Huber)

Lehner, "Sosyal güvenlik dolandırıcılığı ile birlikte sosyal yardım dolandırıcılığı son derece kazançlı bir iş modelidir" dedi. İşveren ve çalışan için bir "kazan-kazan durumu" ve bu nedenle tespit edilmesi zor. En iyi koz, mali polisin giderek daha hızlı bir şekilde tedavülden kaldırdığı sahte şirketler aracılığıyla elde ediliyor. Ancak bu aynı zamanda yenilerinin de giderek daha hızlı ortaya çıktığı anlamına geliyor.

Yazar kasa yükümlülüğü ile ilgili de birçok rapor
Yazar kasa yükümlülüğü ile ilgili olarak da çok sayıda ihbar yapılmıştır. Bir önceki yıl mali polis bu konuda 350'den fazla ihbar almış ve bir şirketin makbuzu, yazarkasası ya da hiç kaydı olmadığı bilgisine ulaşmıştır.

Ancak, yasadışı kumarla ilgili kontrollerin sayısı azalmıştır. Bir önceki yıl mali polis 282 kontrol gerçekleştirmiş ve 435 kumar cihazına el koymuştu. 2020'de hala 689 kontrol vardı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Mali polisin uyguladığı yüksek kontrol baskısı nedeniyle yasadışı kumar işletmeleri şehir manzarasından neredeyse kayboldu". Bununla birlikte, poker kumarhaneleri ya da kumarhaneler hala zaman zaman özel evlerde ya da bodrumlarda bulunabilmektedir.