Építési projekt Münchenben
Benko: Most pénzmosás miatt nyomoznak ellene
René Benko (46) vállalkozó és Signa-alapító ellen a München I. számú ügyészség nyomoz.
A Bild című német lap szerint a hatóságok novemberben 318 Js 211851/23-as ügyszámon eljárást indítottak pénzmosás gyanúja miatt.
"Nem mondhatok semmit"
A három számjegyű milliós összegeket állítólag céges kapcsolatokon keresztül juttatták külföldre. A hatóságok ezt egyelőre nem erősítették meg, de nem is cáfolták - "nem tudnak erről semmit mondani".
Ügyvéd nem ismeri az eljárást
Benko ügyvédje nem akar tudni az eljárásról, de szükség esetén együttműködne a hatóságokkal.
Német sajtóértesülések szerint az ügy a müncheni főpályaudvar és a Karlsplatz közötti építkezésről szól. Robbanásveszélyes: Benko cégei állítólag túlzó információkat adtak a hitelezőknek a jövőbeli bérleti díjakról, és így jobb feltételekkel jutottak hitelhez.
A pénz nagy részét állítólag külföldre irányították.
A pénz nagy részét állítólag külföldre csatornázták. A jelentések szerint az első jelek a Pénzügyi Hírszerző Egységtől (FIU) érkeztek, amely a szövetségi pénzügyminisztérium pénzmosásra és terrorizmus finanszírozására szakosodott alhatósága.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.