Münih'te inşaat projesi
Benko: Şimdi kara para aklama suçundan soruşturma altında
Münih Savcılığı girişimci ve Signa'nın kurucusu René Benko (46) hakkında soruşturma yürütüyor.
Alman "Bild" gazetesine göre, yetkililer Kasım ayında kara para aklama şüphesiyle 318 Js 211851/23 numaralı dava kapsamında işlem başlattı.
"Bu konuda hiçbir şey söyleyemem"
Üç haneli milyon meblağların şirket bağlantıları aracılığıyla yurtdışına aktarıldığı söyleniyor. Yetkililer henüz bunu doğrulamadı ya da yalanlamadı - "bu konuda bir şey söyleyemezler".
Avukat davayı bilmiyor
Benko'nun avukatı dava hakkında bilgi sahibi olmak istemediğini, ancak gerekirse yetkililerle işbirliği yapacağını söyledi.
Alman basınında çıkan haberlere göre dava, Münih'in ana tren istasyonu ile Karlsplatz arasındaki bir inşaat projesiyle ilgili. Patlayıcı: Benko'nun şirketlerinin kredi verenlere gelecekteki kira gelirleri hakkında abartılı bilgiler verdiği ve böylece daha iyi koşullarda kredi aldığı söyleniyor.
Paranın büyük kısmının yurtdışına aktarıldığı söyleniyor
Paranın büyük bir kısmının yurtdışına aktarıldığı söyleniyor. Haberlere göre ilk belirtiler, Federal Maliye Bakanlığı'nın kara para aklama ve terörün finansmanı konularında uzmanlaşmış bir alt birimi olan Mali İstihbarat Birimi'nden (FIU) geldi.
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.