AB çapında yasa
Lüks perakendeciler müşterilerini kontrol etmeli
AB Parlamentosu Çarşamba günü yeni kara para aklama karşıtı düzenlemeleri onayladı. Gelecekte AB'de 10,000 Avro'dan fazla nakit ödeme yapılması yasaklanacak (yukarıdaki videoya bakınız). Buna ek olarak, lüks mal perakendecileri şüpheli işlemleri yetkililere bildirmek zorunda kalacak.
Ayrıca müşterilerinin kimliklerini de doğrulamak zorunda kalacaklar. Bu durum örneğin mücevher, lüks araba, özel uçak ve gemi ticaretini etkileyecektir. Buna karşılık, yetkililer kripto para birimlerini ve en az 50 milyon avroluk varlığa sahip bireylerin bankacılık işlemlerini daha yakından izleyecekler. Yaptırım uygulanan kişi ya da işletmelerle bağlantılı şirketler bir AB sicilinde etiketlenecek. Bu sayede örneğin Rus oligarkların AB'nin kendilerine yönelik yaptırımlarını delmelerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Yeni kara para aklamayla mücadele kurumu
Paketin bir diğer parçası da merkezi Frankfurt'ta bulunan yeni AB kara para aklamayla mücadele kurumu AMLA. Bu kurum, kara para aklama riski yüksek olan 40 kadar sınır ötesi finans kuruluşunu doğrudan denetleyecektir. Ayrıca terörün finansmanına karşı da önlemler alacak. Viyana da bu koltuk için yarışıyordu ancak elendi.
ÖVP Milletvekili Lukas Mandl, "Kara para aklama ve bununla bağlantılı terörizmin finansmanı, organize suçlar ve diğer ciddi sınır ötesi suçlarla mücadele, yeni Kara Para Aklama Direktifi ile gelecekte daha iyi yerine getirebileceğimiz merkezi bir görevdir (...)" dedi.
FPÖ ise yeni kuralları eleştirdi. AP üyesi Roman Haider daha yüksek ücretlerden ve bir Avrupa varlık kaydının getirilmesinden korkuyor.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.