Kara para aklama raporları
Bankacılık düzenleyici kurumu 26 milyon N26 ceza kesti
Alman akıllı telefon bankası N26, kara para aklama şüphesini geç bildirdiği için 9.2 milyon Euro para cezasına çarptırıldı. Bu karar Alman bankacılık denetleme kurumu BaFin tarafından Salı günü Frankfurt am Main'da açıklandı.
Alman otoritenin N26'ya yönelik suçlamaları 2022 yılıyla ilgili. Yasal bağlayıcılığı olan ceza bildiriminde, kurumun 2022 yılında sistematik olarak şüpheli kara para aklama raporlarını geç sunduğu belirtiliyor.
BaFin, kredi kuruluşlarının bir işlemin veya başka bir ticari olayın kara para aklama veya terörün finansmanı ile ilgili olabileceğinden şüphelenmeleri halinde Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) bir rapor sunmakla yükümlü olduklarına dikkat çekti. "Bu şüpheli faaliyet raporları derhal sunulmalıdır. Bu, FIU'nun gerekirse kolluk kuvvetlerine iletmek gibi daha ileri adımları hızlı bir şekilde atmasına olanak tanır."
2021 yılında BaFin, Alman start-up'ı hızlı büyümesi sırasında kara para aklamayla mücadele etmek için çok az şey yapmakla suçlamıştı. O dönemde denetim otoritesi, N26'nın şüpheli kara para aklama raporlarını geç sunması nedeniyle 4,25 milyon avro para cezası vermişti. Berlin merkezli şirkette kara para aklamayla mücadele önlemlerinin uygulanmasını izlemek üzere özel bir temsilci de atandı.
"Raporlama süreçleri iyileştirildi"
N26 Salı günü yaptığı açıklamada, şirketin 2022'den bu yana raporlama süreçlerini iyileştirmek için çok sayıda tedbir uyguladığını belirtti. "N26, mali suçlarla ve kara para aklamayla daha etkin bir şekilde mücadele etmek için en yüksek endüstri standartlarını karşılamak üzere insan ve teknik altyapıya 80 milyon avrodan fazla yatırım yaptı." Şirket, 2022'deki para cezasına karşılık gelen bir karşılığı zaten kabul etmişti. "Uygulanan para cezası karşılık tutarının altındadır." N26 denetim makamlarıyla işbirliğini sürdürüyor.
Viyanalı Valentin Stalf ve Maximilian Tayenthal tarafından 2013 yılında kurulan N26, Avrupa'da 24 ülkede faaliyet gösteriyor ve yaklaşık 1.000'i Berlin'de olmak üzere yaklaşık 1.500 kişiyi istihdam ediyor.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.