Három év múlva alkalmazandó
Az EU készpénzplafont állapít meg – egy kivétellel
Az EU-ban a jövőben 10 000 eurós készpénzhatár lesz érvényben. A tagállamok csütörtökön döntöttek erről a határról és más, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni szabályokról - derül ki egy sajtóközleményből. Lesz azonban egy döntő kivétel.
A felső határ nem vonatkozik az olyan magánszemélyek közötti ügyletekre, akik közül egyikük sem foglalkozik hivatásszerűen az adott adásvétel tárgyával. Az egyéb tranzakciókra a következő szabály vonatkozik: aki 10 000 eurónál nagyobb összeget kíván készpénzben kifizetni, annak azonosítania kell magát, és bizonyítania kell, hogy honnan származik a pénz.
A kiskereskedő köteles ezt az információt rögzíteni és megőrizni. A készpénzkorlátozás tehát három évig érvényes. A kormányok alacsonyabb korlátot is megállapíthatnak.
Jelentősen szigorúbb szabályozás
Az új rendeletek a pénzügyi nyomozóhatóságokat is nagyobb hatáskörrel ruházzák fel a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási esetek elemzésére és felderítésére, valamint a gyanús tranzakciók felfüggesztésére.
A bankok és kaszinók mellett a luxuscikkek kiskereskedőinek és a bizonyos összegek feletti kriptoeszközök szolgáltatóinak is meg kell vizsgálniuk ügyfeleiket, és jelenteniük kell a gyanús tevékenységeket. Bizonyos feltételek mellett a profi futballklubok és ügynökök is kötelesek lesznek ellenőrizni a tranzakciókat.
Az EU Parlament már a múlt hónap végén szabaddá tette az utat az új szabályozás előtt. A jogi szövegeket most már csak az EU Hivatalos Lapjában kell közzétenni, mielőtt azok hatályba léphetnek.
Új hatóságot terveznek
Frankfurtban új hatóságot terveznek a szabályok ellenőrzésére: a "pénzmosás elleni hatóságot" (Anti-Money Laundering Authority, AMLA). Ez a hatóság a tervek szerint a jövő év közepén kezdi meg működését, és többek között koordinálni és támogatni fogja a nemzeti felügyeleti hatóságokat. Frankfurt nyolc másik európai fővárossal szemben győzött a helyszínért.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.