Üç yıl içinde uygulanır
AB nakit tavanını belirledi – bir istisna dışında
AB'de gelecekte 10.000 Avroluk bir nakit limiti uygulanacak. Yapılan basın açıklamasına göre üye devletler Perşembe günü bu limit ile kara para aklama ve terörün finansmanına karşı diğer kurallar konusunda karar aldı. Ancak önemli bir istisna söz konusu olacak.
Üst sınır, hiçbiri ilgili satış nesnesi ile profesyonel olarak ilgilenmeyen özel kişiler arasındaki işlemler için geçerli değildir. Diğer işlemler için şu kural geçerlidir: 10.000 avronun üzerindeki meblağları nakit olarak ödemek isteyen herkes kendini tanıtmalı ve paranın nereden geldiğini kanıtlamalıdır.
Perakendeci bu bilgileri kaydetmek ve saklamakla yükümlüdür. Dolayısıyla nakit limiti üç yıl boyunca geçerli olacaktır. Hükümetler daha düşük bir limit de belirleyebilir.
Önemli ölçüde daha sıkı düzenlemeler
Yeni düzenlemeler ayrıca mali soruşturma kurumlarına kara para aklama ve terörün finansmanı vakalarını analiz etme ve tespit etme ve şüpheli işlemleri askıya alma konusunda daha fazla yetki veriyor.
Bankalar ve kumarhanelere ek olarak, lüks mal perakendecileri ve belirli meblağların üzerindeki kripto varlık sağlayıcıları da müşterilerini incelemek ve şüpheli faaliyetleri bildirmek zorunda kalacak. Belirli koşullar altında, profesyonel futbol kulüpleri ve menajerler de işlemleri izlemekle yükümlü olacak.
AB Parlamentosu geçen ayın sonunda yeni düzenlemelerin önünü açmıştı. Yasal metinlerin yürürlüğe girebilmesi için artık AB Resmi Gazetesinde yayınlanması gerekiyor.
Yeni otorite planlanıyor
Frankfurt'ta kuralları izlemek üzere yeni bir otorite planlanmaktadır: "Kara Para Aklamayı Önleme Otoritesi" (AMLA). Önümüzdeki yılın ortasında faaliyete geçmesi beklenen bu kurum, diğer hususların yanı sıra ulusal denetim makamlarını koordine edecek ve destekleyecek. Frankfurt, diğer sekiz Avrupa başkentinin arasından sıyrılarak burayı seçti.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.