Szövetségi Bűnügyi Rendőrségi Hivatal
Piszkos háború a pénzmosókkal az országban
Szervezett bandák Ausztriában is nagy összegeket mosnak tisztára - éppen a múlt hétvégén értek el sikert a Szövetségi Bűnügyi Hivatal nyomozói az online csalókkal szemben. 800 000 eurót zároltak hazai számlákon. De a nyomozóknak még mindig tele van a kezük!
Hazudnak, csalnak, álcázzák tetteiket, és úgy tesznek a hazai hatóságok és cégek előtt, mintha nagyvonalú befektetéseket vagy "gyanútlan" pénzügyi tranzakciókat hajtanának végre - szervezett bűnözőkről beszélünk, akik itthon is nagyüzemben mosnak pénzt. A pénz ma már többnyire internetes csalásokból származik. Nehéz nyomon követni és leküzdeni. De rendőrségi fronton is vannak sikerek.
Ezt mutatja a csütörtökön közzétett pénzmosási jelentés is. Tavaly több ezer gyanús tevékenységről érkezett bejelentés a bankoknál (6482 eset) és a kriptovaluták kereskedőinél (1021), például a Bitcoin & Co-nál. Míg a bankok az előző évhez képest erőteljes növekedést tapasztaltak, addig a darknetből származó kriptovaluták iránti kereslet csökken.
A nemzetközi együttműködés megállíthatja az elkövetőket
Éppen a múlt hétvégén a Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BK) nyomozóinak sikerült megállítaniuk egy több millió eurós csalást követő kifizetést Franciaországban. Egy számlán 800 000 eurót zároltak, a többi azonban Kínában tűnt el.
Manuel Scherscher, a BK 7. főosztályának a fehérgalléros bűnözéssel foglalkozó részlegének vezetője így magyarázza: "Csak az előző évben 8000 pénzmosás gyanúsítottja volt. Az elkövetői csoportok nemzetköziek, ezért is van szükség a jó hálózatépítésre itthon és külföldön". Louis Verdier vezető nyomozó is a kelet-európai befektetők pénzére összpontosít.
Egyszerűen csak erősíteni kell az ügyvédek és hasonlók megérzését. A kétes befektetők általában nem legális ügyletekből szerezték a pénzüket.
Manuel Scherscher, BK-Abteilungsleiter
A "félrenézéstől" a közreműködőkig
Csak tavaly állítottak meg egy ügyvédet, aki vehemensen kétes ukrán pénzekkel akart jövedelmező üzletet szervezni. Az ügyvéd ellen azonban csak a szakmai fegyelmi bizottság előtt indult eljárás.
A bankokat, ügyvédeket és közjegyzőket részletesen kiképzik a nyomozók a feltűnő pénzmozgások megállítására. A siker mindenesetre a rendőröknek ad igazat. Hiszen több gyanúsított eset gyakran több nyomozást jelent.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.