Federal Kriminal Polis Bürosu
Ülkede kara para aklayanlarla kirli savaş
Organize çeteler Avusturya'da da büyük miktarlarda para aklıyor - daha geçen hafta sonu Federal Kriminal Polis Dairesi müfettişleri online dolandırıcılara karşı bir başarı elde etti. 800.000 avro yerel hesaplarda donduruldu. Ancak müfettişlerin elleri hala dolu!
Yalan söylüyorlar, hile yapıyorlar, eylemlerini gizliyorlar ve yerel makamlara ve şirketlere cömert yatırımlar ya da "şüpheli olmayan" finansal işlemler yapıyorlarmış gibi davranıyorlar - bu ülkede büyük ölçekte kara para aklayan organize suçlulardan bahsediyoruz. Para artık çoğunlukla internet üzerinden dolandırıcılık yoluyla geliyor. İzini sürmek ve mücadele etmek zor. Ancak polis cephesinde de başarılar var.
Perşembe günü yayınlanan kara para aklama raporu da bunu gösteriyor. Geçen yıl bankalarda (6482 vaka) ve Bitcoin & Co. gibi kripto para tüccarlarında (1021) binlerce şüpheli faaliyet raporu kaydedildi. Bankalar yıldan yıla keskin bir artış fark ederken, darknet'ten kripto para birimlerine olan talep düşüyor.
Uluslararası işbirliği failleri durdurabilir
Geçtiğimiz hafta sonu, Federal Kriminal Polis Bürosu (BK) müfettişleri Fransa'da milyonlarca avroluk bir dolandırıcılığın ardından bir ödemeyi durdurmayı başardı. Bir hesapta 800.000 avro donduruldu, ancak geri kalanı Çin'de kayboldu.
BK'da beyaz yaka suçlarından sorumlu 7. Daire Başkanı Manuel Scherscher şöyle açıklıyor: "Sadece bir önceki yıl 8.000 şüpheli kara para aklama vakası yaşandı. Suçlu grupları uluslararasıdır, bu nedenle yurtiçinde ve yurtdışında iyi bir ağa ihtiyacımız var." Üst düzey müfettiş Louis Verdier de Doğu Avrupalı yatırımcıların paralarına odaklanıyor.
Avukatların ve benzerlerinin içgüdülerini güçlendirmemiz gerekiyor. Şüpheli yatırımcılar genellikle paralarını yasal işlemlerden kazanmamışlardır.
Manuel Scherscher, BK-Abteilungsleiter
"Başka yöne bakmaktan" katkıda bulunanlara
Daha geçen yıl, şüpheli Ukrayna fonlarıyla kazançlı bir anlaşma düzenlemek isteyen bir avukat durdurulmuştu. Ancak avukat hakkında sadece mesleki disiplin komisyonu nezdinde işlem yapıldı.
Bankalar, avukatlar ve noterler, dikkat çekici para hareketlerini durdurmak için müfettişler tarafından ayrıntılı olarak eğitilmektedir. Her halükarda bu başarı polis memurlarını haklı çıkarıyor. Sonuçta, daha fazla şüpheli vaka genellikle daha fazla soruşturma anlamına gelir.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.