Az FMA lépéseket tesz
Pénzmosási szabályok megsértése: RBI: súlyos bírság az RBI-nak
Az osztrák pénzpiaci hatóság (FMA) 2,07 millió eurós bírságot szabott ki a Raiffeisen Bank Internationalra (RBI) a pénzmosás ellenőrzésének hiányosságai miatt. Ezt az FMA pénteken jelentette be. Konkrétan az RBI pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás ellenőrzésének hiányosságaira vonatkozik az RBI két levelező bankjánál, közölte
Az RBI meg kívánja támadni a közigazgatási büntető ítéletet, amely még nem jogerős.
Nem tartották be az "ismerd meg az ügyfeled elvét".
Az RBI közleményében kifejtette, hogy az FMA már 2023 januárjában tájékoztatta arról, hogy a "know-your-customer-elvvel" kapcsolatos egyes jogi követelmények esetleges be nem tartása miatt közigazgatási eljárást indítottak. Az eljárás az FMA 2019 első negyedévében végzett helyszíni ellenőrzésének eredménye volt.
Az FMA szerint az RBI nem győződött meg kellőképpen arról, hogy két levelező bank - a Reuters jelentése szerint ezek Kuba és Bahrein - megfelelő átvilágítási intézkedésekkel rendelkezett a saját levelező banki ügyfelei tekintetében. A hatóság véleménye szerint az RBI ezért nem teljesítette maradéktalanul az ezzel kapcsolatos kötelezettségeit.
FMA: Nem állapítottak meg bűncselekményt vagy akár csak annak gyanúját sem
Az FMA nem állapította meg, hogy pénzmosás vagy más bűncselekmény történt volna, illetve hogy bűncselekmény gyanúja merült volna fel - hangsúlyozta az RBI. Az RBI megalapozatlannak tartja a vádakat, és az ítéletet teljes egészében meg kívánja támadni.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.